LISBOA (DJ Bolsa/Webtexto)– O Banco de Portugal pediu esta segunda-feira informações ao banco Eurobic sobre como o banco “analisou e deu cumprimento” aos mecanismos a que está sujeito “em matéria de prevenção de branqueamento de capitais”.
O pedido surge em sequência das notícias publicadas por vários órgãos de comunicação social que referem que Isabel dos Santos, a maior acionista do banco, terá utilizado contas da instituição para realizar transferências de montantes avultados para o Dubai.
As notícias do Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação referem que Isabel dos Santos, enquanto presidente-executiva da Sonangol, terá ordenado transferências no valor de $115 milhões para uma entidade sediada no Dubai, por prestação de serviços de consultoria.
O Banco de Portugal refere que, nos últimos anos, tem acompanhado de forma “muito próxima a atividade do Eurobic” e que irá, depois de recebida a informação, “retirar as devidas consequências, nomeadamente em matéria prudencial e contraordenacional”.
Por sua vez, o Eurobic anunciou, em comunicado, que vai terminar a relação comercial com as entidades controladas por Isabel dos Santos e pessoas ligadas à empresária. O banco anunciou ainda uma auditoria às referidas transferências e nega qualquer irregularidade.
Além da participação no Eurobic, Isabel dos Santos detém indiretamente posições relevantes em empresas cotadas na bolsa de Lisboa, como a Galp Energia e NOS SGPS, e noutras empresas portuguesas, como a Efacec.
– Por Pedro Barros Costa (pedro.costa@webtexto.pt)